境外犯罪嫌疑人利用虚拟币转移赃款 涉案8亿元

法治日报全媒体记者 张雪泓

记者9月10日从北京市公安局经济犯罪侦查总队获悉，近日，在侦办一起职务侵占案件过程中，警方发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城公安分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案的4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。

经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，在国外生活期间，他发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信网络诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

警方提示，广大群众应提高反洗钱意识，切勿使用个人银行账户接收陌生人资金，不出借、出租自己的身份证、银行卡。如有外汇需求，应通过正规渠道进行兑换。